陷阱还是馅饼？ 投资Scanpay扫码支付，成为东南亚“支付宝”

我们要帮助东南亚建设支付系统，让Scanpay在东南亚七八家支付系统中站稳脚跟！ 这也意味着需要更多的钱。

现在投资相当于买原始股。 Scanpay上市，大家一夜暴富！

9月5日，白杨（音）站在讲台上，向在场的30多位中老年人推介购买数字代币。

该通行证称为“SLA 数字通行证”。 颁发证书的公司为马来西亚天一国际集团（以下简称：天一国际集团）。 公司主营项目是Scanpay扫码支付——用白杨的话来说，“Scanpay是东南亚的‘支付宝’”。

这是支付宝级别的项目，还是金融骗局？

某数字代币研究机构内部人士在接受红星新闻记者采访时认为，这种销售行为属于违法行为。 据报道，2017年和2018年，我国多个部委先后发布监管通知，要求立即停止“虚拟货币”兑换业务。

区块链资深研究员姚翔在接受红星新闻采访时也表示，“这里的‘数字通证’只是一个带壳的‘令牌’。” 参与此类交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，还可能涉及欺诈、赌博、洗钱等违法犯罪活动。

离线演示：

自称是东南亚的“支付宝”

让大家用计算器来计算奖金

9月5日，成都双流区宜商酒店，讲台上一位名叫白杨的演讲者大力鼓励大家“助力东南亚支付体系建设”，让Scanpay在七八家竞争对手中脱颖而出，这也意味着需要更多的钱。

“没那么多钱怎么办？真的要找投资机构吗？今天看财务报表，明天做尽职调查还不够烦人，好不容易拿到钱。” 他一会儿叫大家买“天一国际”。 “集团”颁发的SLA数字证书号召大家一起创业，并鼓励在场观众“创业者的核心要素是心态”。

为了方便听众中老年人的理解，他将Scanpay比作东南亚的“支付宝”，断言支付宝、微信、滴滴、美团等互联网公司肯定会出现在东南亚。三到五年。 这笔投资是为东南亚建设互联网基础设施。

9月5日，现场投资人分享体验揭晓，红星新闻记者拍摄

白杨说，在东南亚的火车站和机场，他从未见过刷脸机； 大家都认为移动支付是骗局，所以把国内先进的支付经验复制到东南亚一定会成功。 他还告诉听众，现在投资相当于买原始股，等Scanpay上市，大家就会一夜暴富。

白杨致辞结束后，四川大区负责人任艳上台，向现场观众讲解了奖励机制。 当销量达到10,000份时，奖励1%的佣金，达到20,000份时，奖励2%的佣金。 以此类推，直推业绩连续三个月达到50000份，即可晋升为小队长，连续6个月完成业绩，即可晋升为大队长入股SLA双流服务中心。

现在他们出售的SLA数字代币的价格已经从去年底的6.6元/份涨到了17元左右。 任彦让现场观众拿个计算器算一下小队长完成月考核后可以获得的奖金，大约是23.8万。 他还向观众抛售了Scanpay的原始股份，称“没有股权的人不富有”，“我们离股票只有一点点”。

推介结束后投资者热烈讨论，红星新闻记者摄

为号召现场群众加大投入，任彦表示，公司成立了超跑俱乐部，5年完成100万次演出即可进入俱乐部。 SLA双流服务中心名额30万份，可享价值400万元超跑。 跑步。

整个演示持续了大约三个小时，随后工作人员要求购买了SLA数字通行证的观众排队填写登记表。 工作人员表示，支付完款项后，这些表格会被收集起来，寄给天一国际集团。

宣讲结束后，观众排队购买数字代币，红星新闻记者摄

期间，也有听众在微信群质疑数字代币的合法性，但被其他急于“赚钱”的声音盖过。

“投资者”：

通过内链下载APP交易

交易软件不在应用商店

至于介绍中提到的马来西亚天一国际集团，在场的大多数人都不太了解。 他们刚刚在微信群“SLA项目考察”中听说任岩和SLA双流服务中心的七八位投资人组团去东南亚。 访问过，“他们说Scanpay在马来西亚和其他几个东南亚国家使用。”

何惠文（化名）参加了今年8月18日在海南举行的“2020 SLA大中华区年中表彰大会”。 对于天一国际集团，他是非常信服的。 届时，SLA大中华区负责人唐惠强致开幕词。 “天一成立30年，有30年积累的资产支撑，不用担心它会倒闭或跑掉，用我们的知识赚钱风险更小。” 何惠文说。

郭猛（化名）去年12月在SLA双流服务中心认购了1万多枚SLA数字代币，花费6万余元。

投资者购买的 SLA 数字代币

“现在涨到17元多了。” 郭猛告诉红星新闻记者，他最初购买的价格是5元多一份。 这期间，他买卖了近万份，赚了1万多元。 现在手里还有一万份。

据投资人介绍，购买SLA数字代币，需要到SLA双流服务中心下单。 推荐人会给投资者一个内部链接，下载一个交易软件，然后注册一个社交账号，绑定银行卡或微信或支付宝进行交易。

不过，红星新闻记者在华为应用市场、腾讯应用商店、App Store上均未找到相关软件。 SLA双流管理人员给出的答复是“应用商店需要付费，并不是上面所有的软件都可以下载”。

同时，红星新闻记者注意到，在投资人微信群中，有管理人发布了如何在线下发展的问答。

其中，当有人问起收购Scanpay的感受时，得到的回答是“通过购买代币成为Scanpay的付费注册会员，就相当于持有了天一国际集团的资产，随着市值一天天上涨，我们也有收入稳定，“我们现在要做的就是让更多的人加入进来，推动早日上市。”

以及“天一国际集团的主营业务是什么？” 回复中，除了“保健品工厂”、“农业基地”、“环保节能燃料”和“Scanpay扫码支付”之外，还有“私募基金”，并表示规模其管理的基金已达37亿元。

投资者表示，不了解天一国际旗下私募基金的具体情况，在国内交易系统中也查不到相关信息。

SLA双流服务中心：

未出示数字证书营业执照

9月5日讲座结束后，有听众向红星新闻记者介绍，成都SLA数字通证办公室位于双流国际机场东航办公楼。 随后记者来到这里，发现那里空无一人。

记者走访了双流机场附近的SLA数字令牌服务中心

9月8日下午，记者以投资人的身份再次来到SLA双流服务中心，发现9月5日大家眼中的投资人任艳正是该服务中心的负责人。 其他三人都是上次介绍时的投资人。

“公司要有销售资质，要有在中国销售的授权，已经经营两年了。” 当红星新闻记者询问该公司是否取得政府相关部门颁发的营业执照时，任艳向记者出示了天一国际集团亚太区数字链资产销售总代理唐惠强的代理授权书有限公司。

天一国际集团对唐惠强的授权书

在反复询问后，任彦向记者展示了唐会强投资和参股的3家公司，分别是深圳市云海区块链有限公司、桂林科杰投资有限公司和海南德悦投资有限公司。任彦表示，这些公司隶属于天一国际集团。

天眼查APP显示，深圳市云海区块链有限公司（以下简称“云海区块链”）成立于2018年4月2日，注册资本100万元。 法定代表人为侯曦。 链技术开发与应用、区块链钱包与大数据研发、数字货币与电子货币技术开发等。唐惠强担任公司总经理。

桂林科捷投资有限公司为云海区块链全资控股，法定代表人为侯曦； 海南德悦投资有限公司成立于2020年6月28日，注册资本500万元，法定代表人唐泽。 同时，唐泽也是上述两家公司的重要股东。

任彦介绍比特币提现到银行卡的资金查得到吗，云海区块链负责SLA数字代币在中国的技术开发和销售，桂林科杰负责公司高管的资产管理和投资，海南德悦主要从事跑车管理。

公开资料显示，唐惠强是SLA大中华区负责人，去年6月参加了在桂林举办的“东南亚移动支付产业高峰论坛暨Scanpay金融服务创新大会”。

公安部、银保监会提醒：

警惕以“金融创新”为噱头的庞氏骗局

对于SLA数字证书的合法性，红星记者咨询了业内研究人员，得到的答案是“肯定不合法”。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），明确指出代币发行融资是指通过发行代币的融资主体。 非法出售、流通以及向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”比特币提现到银行卡的资金查得到吗，本质上是未经批准的非法公开融资。

《公告》显示，用于代币发行融资的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应当不得作为货币在市场上流通和使用。 参与者涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪行为。

自公告发布之日起，七部委规定，任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或“虚拟货币”作为中央对手方。 币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

记者了解到，《公告》发布后，“币行”、“火币网”、“比特币中国”等各大交易所相继关停，或将业务转移至海外。 当天各种数字货币一落千丈，多个微信公众号相继被关闭。

2018年8月24日，公安部、银保监会等五部门发布监管提示：部分​​不法分子通过租用境外服务器搭建网站，本质上是为境内居民开展活动，远程控制实施的非法活动。 有个人在聊天工具群中声称自己已经获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，这极有可能是一种诈骗行为。

据悉，这些非法活动的资金大部分流向境外，监控追踪难度很大。 一些团伙会编造各种“高高在上”的说法，有的甚至利用明星大V“站台”进行宣传，以空投“糖果”作为诱惑，声称“币值只涨不跌”，“做空”投资周期、高回报、低风险”，极具欺骗性。

在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定获利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。 这些人员通过吸引公众投资基金、引诱投资者培养人员加入，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。

公安部等五部门提醒，此类活动以“金融创新”为噱头，实质上是“借新还旧”的庞氏骗局。 资金运作难以长期维持。

国家严厉打击数字货币诈骗

专家：向投资者募集虚拟货币涉嫌违法

近年来，各级公安部门和法院严厉打击了以发行数字货币为由进行的集资诈骗犯罪活动。

公开资料显示，今年年初，吉林省洮南市法院对一起数字货币诈骗案作出判决。 诈骗团伙头目田茂国以“中国物联网数字货币”和“投资原股”为诱饵，开发百万免费注册送积分，积分可兑换人民币，骗取近30万元，非法获取公民信息420万条。

据了解，田茂国于2017年5月注册成立新望（北京）物联科技有限公司，捏造公司上市事实，指使下属会员炒作向会员出售原始股，1元/股股，最低认购100股，会员认购原股的款项将分别汇入新网物联公司账户和个人账户。

最终，田茂国被法院判处有期徒刑15年，其余6个团伙均被判处四年至一年零七个月不等的有期徒刑。

据新华社报道，江苏省盐城市公安局还侦破了一起利用区块链技术和数字货币作为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪活动。 警方用了一年多的时间来处理这个案子。 在公安部的协调组织下，专案组成功抓获潜伏在境外的重大犯罪嫌疑人27人，在境内抓获重大犯罪嫌疑人1人。 7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

区块链资深研究员姚翔告诉红星新闻记者，比特币等虚拟货币是特定的虚拟商品，普通人可以自由参与，风险自负，但向投资者募集虚拟货币本质上是一种未经批准的非法融资活动。

“普通人应该清醒认识，‘数字通证’只是一个带壳的‘代币’，这种行为不仅涉嫌虚假宣传和商业欺诈，还可能涉及到诸如此类的违法犯罪活动。非法集资。” 姚翔告诉红星新闻记者，参与此类交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，还可能涉及诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪活动。洗钱。

“希望公众在遇到相关宣传时保持理性，谨防上当受骗。” 姚翔说道。

红星资本局记者 陆燕飞

编辑茶茶

欢迎举报：

电话：19950351930；