88名嫌疑人因涉嫌使用虚拟货币诈骗被拘留

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88名犯罪嫌疑人因涉嫌使用虚拟货币诈骗金东公安被刑事拘留

中新网金华3月27日电 (记者 奚金燕 通讯员 马娇丽拓路) 一名男子在网络平台上交易虚拟货币。他在2分钟内遭受了悬崖般的暴跌。他投资了36万，只剩下1万多。是投资损失还是其他？有什么棘手的吗？

27日，记者获悉，浙江省金华市公安局金东分局顺势而为，一举揭发这一虚拟货币交易骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结资金5000余万元，缴获偷盗汽车10余辆，手机100余部。 .

2分钟内网上买卖虚拟币被刑警抓了，K线跌落悬崖，拉出诈骗案

2018年10月28日，家住金华的黄某接到一家自称是证券公司的证券公司客服电话，随后根据他的信息进入了一个名为“东方华尔街培训实践群”的微信群。假如。

黄某学到不少东西后，就进了直播间继续学习。在直播间，“老师”对“AKOEX”数字货币交易平台进行了详细介绍，并指导学生在该平台购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。起初网上买卖虚拟币被刑警抓了，黄某还抱着观望的态度。看到团里很多人都获利了，黄某被打动了，在股市转了36万元资金，再转入“AKOEX”平台。

12月7日，黄先生在“AKOEX”平台尝试小额资金投入小额资金购买虚拟货币“PCE Coin”，小额获利。

2018年12月25日凌晨2点，黄某购买的“PCE币”单价在短短两分钟内从5元多跌至4元以下，暴跌94%，瞬间投入36万只剩下一万多，黄立马联系了导师，却发现再也联系不上。这时，意识到情况不对的黄某立即报案。

金东市公安局接到案件后，立即启动重大特大案件初审机制。调查发现，在“AKOEX”平台交易的名为“PCE”的数字货币只是一种虚构的“山寨币”，并未在公链上发行。投资者在平台上看似交易的是真金白银，但实际上是一串幕后操盘手在平台后台数据库中随机添加的一串数字，而所有资金早已被幕后操盘手抓走。场景。

诈骗团伙租用办公楼作案，金东公安提供

警方通过平行案件发现，杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地有20多起类似案件，涉案金额超过300万元。

2019年1月19日至20日，警方分别前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等地开展抓捕行动。1月22日，以王某乐、杨某龙、梁某为首的60多个犯罪团伙一举落网，51人被采取强制措施。奔驰、保时捷、路虎……多辆豪车被查获。

3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获本案线下团伙成员70人，采取刑事强制措施24项。

诈骗团伙目标：年收入2亿

随着案件的破获，幕后的凶手也露出了真面目。高景林老师，2002年毕业于西安交通大学，从业12年，牛市期间收入超过50倍。

其实，所谓的高老师，原名梁，才高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，指导投资者进行虚拟货币交易。警方逮捕高景林时，发现他随身携带了一本“洗脑”书。

“老师”团队负责给投资人洗脑，屠某春、刘某强、张某宇等人为首的7个商业团伙负责拉人头。这些团伙分布在西安和广州，员工至少拥有三部手机。他们以各种“证券公司”和“投资公司”的名义称呼投资者，邀请投资者加入微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少要有40个微信群。员工们还充当了该集团的投资人，鼓吹自己的利益，愚弄受害者。

操纵“PCE”虚拟货币平台交易的是诈骗团伙的“下单”团伙，以王某辉为首，负责绘制交易K线图，并于12月25日绘制暴跌，以结束这场骗局。

该骗局的幕后黑手是老板杨某龙和他的搭档王某乐，他们都在另一个骗局平台工作（单独处理）。2018年10月，两人找到了经营一家软件公司的梁。梁的公司负责开发用于欺诈的数字货币交易平台。为了赢得受害者的信任，梁某还精心制作了一个宣传网站，并在上面附上了详细的产品“白皮书”，甚至手机APP都经过精心包装。

“AKOEX”平台的成功运营设置了诈骗，让杨某龙和王某乐赚得盆满钵满，收入超过7000万，仅杨某龙就获得了超过2000万。不少团伙靠信用卡透支过活，一下子就开上了豪车。

“2019年我在柬埔寨赚2亿！每人年收入至少50万！” 发了财后，诈骗团伙准备迁往柬埔寨，还定下了新年的诈骗目标。

经查，诈骗团伙共注册了17个域名，其中两个正在使用中。“第一个平台，目前还处于磨合期，不到一个月就被骗了7000多万，继续开发利用，后果不堪设想。”

办案民警表示，相比传统的现货炒作、期货诈骗，身披区块链外衣的诈骗团伙隐蔽性更高。据统计，仅“AKOEX”平台就已经在全国范围内欺骗了超过550名投资者。. 目前，案件正在进一步处理中。